更多"[判断题]( )反洗钱⾼⻛险客户可直接由直系亲属代理在我⾏柜"的相关试题:
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融消费者在金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,应在办理取款业务之日起多少个工作日内(含取款当日),携带有效证件、假币实物或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到金融机构申请查询?( )
A.7
B.10
C.20
D.30
[判断题]金融消费者在金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,应在办理取款业务之日起20个工作日内(含取款当日),携带有效证件、假币实物或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到金融机构申请查询。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
[单选题]金融消费者在办理取款业务后,对现金真伪存在异议,经金融机构鉴定确认为假币的,可在办理取款业务之日起( )个工作日内向办理取款业务的金融机构网点申请冠字号码查询。
A.60
B.45
C.30
D.20.
[判断题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的( )、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.姓名
B.年龄
C.A和B
D.A或B
[判断题]对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务办理过程中，依照监管及本行相关反洗钱制度，严格落实跨境业务办理中客户身份识别、客户资料保存，数据报送及名单监管等各项要求。若发现有关交易涉嫌与洗钱或看恐怖融资活动制裁融资活动有关，应婉拒办理有关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理存取款业务需在凭条上盖代理业务章。
A.正确
B.错误
