更多"[多选题]在办理（ ）业务时，经办行的信息查询员可以向个人信用"的相关试题:
[多选题]办理福费廷二级市场卖出业务,经办行需向有权询价行国际业务部门提供的信息包括_________。
A.承兑行信息
B.单据币种和金额
C.款项到期日
D.交易货物品名
[判断题]某企业来我行办理外汇汇款,经办行查询其未在“贸易外汇收支企业名录”,拒绝为其办理收支业务。
A.正确
B.错误
[单选题]经办行在每笔信贷业务办理后（ ）个工作日向风控中心移交。
A.10
B.15
C.30
D.3
[多选题]M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
A.通知
B.保兑
C.开立
D.委托办理索赔
[多选题]办理票据贴现业务时，经办行上报总行的材料包括（ ）等。
A.申请人的年检合格的营业执照、税务登记、代码证、贷款卡等
B.拟贴现票据的原件及复印件
C.购销合同及增值税发票
D.出票人的营业执照、代码证、贷款卡等
[判断题]社保缴费经办行是指为缴费人办理社会保险费缴费业务的银行，参照现有的社保缴费模式，即为客户办理社保缴费的银行，目前全省大部分农商银行均为新缴费模式下的经办行。
A.正确
B.错误
[单选题]某NRA客户拟在我行办理货物贸易项下汇出汇款业务,经办行应________。
A.在客户提交业务申请书后办理汇出汇款。
B.加强业务背景调查,对交易对手、货物来源及目的地(如有)、运输工具(如有)、本笔业务的装货港(如有)、卸货港(如有)、转运港(如有)等要素进行筛查。
C.按外汇局规定收集客户基础贸易合同或发票或报关单后办理汇出汇款。
D.凭客户指令直接办理汇出汇款。
[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。
A.中低风险及以上
B.中风险及以上
C.高风险
D.中风险及以下
[判断题]某企业到某行拟办理红利汇出业务,金额6000万元。经办行查询,该企业在此前因未做存量权益登记,已被外汇局锁定为“管控状态”,经办行于是告知客户目前无法办理红利汇出业务。
A.正确
B.错误
[多选题]E客户在我行办理资本项下特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
A.实际控制人
B.项目相关方
C.项目相关国家
D.项目相关地点
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险:欺诈风险、信用风险、操作风险。
A.正确
B.错误
[判断题]符合一定条件的，允许经办行以房产“单证抵押”方式办理县域商品流通市场商户抵（质）押贷款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境参融通业务时,经办行对境外机构的保付责任于______生效。
A.经办行信贷部门审批同意后
B.经办行与客户签订合同后
C.境外机构审批完成后
D.收到境外机构放款确认报文后
[单选题] 单笔冲正金额在( )的,由经办行所属一级(直属)分行业务主管部门批准后方可办理
A.10万元(含)以上
B.10万元(含)-50万元(不含)
C.50万元(含)以上
D.50万元(含)-100万元(不含)
[单选题]抵质押合同签订后的( )个工作日内,经办行(机构)应按照法律法规的规定到登记部门办理押品登记手续。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]各一级分行国际金融部门应对经办行提交的外资代理行合规信息邮件查询答复内容进行认真审核,主要审核以下________内容。
A.审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性。
B.关注援引单据号码的一致性。
C.审核汇款报文的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方的合理一致性。
D.审核单据完整性及业务合规性。如存疑,应要求客户及时补充相关资料或提供相关证明。
[判断题]某行为某C类企业办理货物贸易付汇业务,金额为5万港币,经办行未凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为该C类企业办理了付汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]数据库系统是采用了数据库技术的计算机系统，数据库系统由数据库、数据库管理系统、应用系统和（）。
A.系统分析员
B.程序员
C.数据库管理员
D.操作员
