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[多选题]有下列( )行为的,给予经济处罚和通报批评;造成不良后果的,给予警告至记大过处分;后果严重的,给予降级至开除处分。
A. 未严格执行门禁制度,违规允许非工作人员进入营业间、业务库、远程监控中心
B. 未执行业务库双人管库、同进同出,违规办理管库交接手续以及未执行双人值班守库、领导带班等违反业务库管理和值班守库规定的。
C. 值班人员履行职责不到位,对报警信息忽视、不处理,造成案件发生得不到及时处置。
D. 未按规定配置、管理消防设施和器材的,违规放置易燃、易爆、易腐蚀等物品的,违规用火、用电的。
[多选题]在消费者权益保护工作中，有下列行为之一的，限期整改，造成不良后果的，给予经济处罚并通报批评；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予留用察看或开除处分( )
A. 对金融消费者权益保护工作的内部规章和监管要求落实不力的
B. 无故拒绝金融消费者合理的服务需求
C. 末按规定处理金融消费者投诉的
D. 对投诉所存在的问题，未采取措施进行补救或纠正的
[多选题]存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得: ()
A.出租银行结算账户
B.出借银行结算账户
C.利用银行结算账户套取银行信用
D.将单位存款账户款项转入个人结算账户
[判断题]客户申请办理支付结算业务的，核查机构原则上要拒绝为该客户办理业务，同时将核查结果明确告知客户。对于本人大额现金存款业务，如客户有合理理由无法婉拒的，核查机构营业部经理有权决定是否继续为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]外商直接投资人民币结算业务管理办法中所指的办理外商直接投资人民币结算业务的境外投资者是（ ）。
A.境外企业
B.境外经济组织
C.境外个人
D.以上皆是
[简答题]在存款业务办理中，存在哪些行为，直接给予开除处分？
[多选题]个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。有下列情况的，可以申请开立个人银行结算账户：
A.使用支票
B.信用卡
C.办理汇兑
D.定期借记
[判断题]银行、境内机构在办理境外直接投资人民币结算业务时发生严重违反有关规定的行为的，中国人民银行会同境外直接投资主管部门可以禁止银行、境内机构继续开展跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员为自己办理业务造成不良后果的，给予行为人( )
A..批评教育及经济处罚
B.警告至记大过处分
C..警告至降级处分
D.撤职至开除处分
[单选题]对于跨境人民币转口贸易结算业务原则上应采用（ ）币种办理收支结算。
A.同一
B.不同
C.美元
D.人民币
[多选题]外商投资企业办理境外人民币借款结算业务时应当向其境内结算银行提交以下材料，境内结算银行应当进行认真审核。
A.外商投资企业批准证书
B.最近一期验资报告
C.人民币借款合同
D.截至申请日境外人民币借款、外币借款和以本企业为受益人的境外担保的人民币实际履约等情况说明
[单选题]支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作，是保证资金准确、及时、安全结算的重要一环，必须充分重视，认真做好查询查复，下列说法错误的是：
A.银行办理支付结算必须做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，及时处理”
B.对收到有缺陷或有疑问的票据或结算凭证需要查询以及受理客户的查询事项，必须及时向有关行发出查询。向外查询的，应根据轻重缓急或客户的要求，分别采用邮查或电查
C.对向客户支付款项的票据和结算凭证，发现不符或有疑点，查询时要留下凭证，并出具收据，同时对客户作好解释工作，但要注意保密，提高警惕，加以防范
D.被查询行收到查询书或电报，必须按照查询的要求认真查阅有关账册、凭证和资料，弄清情况和原因，经会计主管人员审核后，及时给予明确答复。对电查的，应于当日以电报查复，最迟不得超过次日上午；对邮查的，查复最长不得超过三天
[单选题]（ ）是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。
A.单位银行结算账户
B.个人储蓄账户
C.个人银行结算账户
D.临时存款账户
