更多"[判断题]股东、控制人、受益所有人等信息以柜面端尽调采集为准，客户经理"的相关试题:
[判断题]离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户授权签署人、联系人等。
A.正确
B.错误
[判断题]对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
A.正确
B.错误
[判断题]当同时开通多个交易渠道时,柜面端仅可对本渠道发起的认购、申购和赎回交易进行撤销。( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]受益所有人信息采集要素包括( )
A.受益所有人的姓名
B.身份证明文件的种类
C.身份证件号码
D.国籍
E.控股比例
[判断题]义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
[单选题]受益所有人八项基本信息不包括( )。
A.姓名
B.国籍
C.工作单位
D.身份证件
[单选题]17．非自然人客户受益所有人识别时，需要识别出持股达到（）及以上的自然人信息。
A.A.10%
B.B.20%
C.C.15%
D.D.25%
