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[单选题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。
A.公安局
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.金融机构
B.海关
C.边防部队
D.公安部门
[单选题]《反洗钱法》第十二条:海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定限额的,应当及时向反洗钱行政管理部门通报。其中现金包括( )。
A.人民币
B.外币
C.外币现钞
D.人民币和外币现钞
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金无记名有价证劵超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
A. 现金
B.无记名有价证券
C. 高档消费品
D. 贵金属
[多选题]海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌( )的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.恐怖主义融资
[判断题]海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,只需向海关总署通报。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境，需向银行申领《携带外汇出境许可证》，海关凭《携带证》验放。
A.正确
B.错误
[单选题]执行押解任务时,司法警察发现被告人携带、私藏违禁品的情形时,应及时向( )报告,按要求采取进一步措施,并将相关情况通报相关监管机构。
A.分管院领导
B.刑事庭庭长
C.司法警察部门负责人、案件承办人
D.押解警务负责人
[简答题]
2003年5月,马某出国旅游归来,在接受甲省乙市海关检查后,乙市海关以马某携带淫秽光盘为由将其留置3天,并扣留了马某随身携带的行李。据此,回答以下各题。
(一)如果马某因不服海关的上述行为决定申请复议,本案的复议机关是:___
乙市海关
乙市政府
甲省海关
不能确定
(二)马某因不服海关扣押财产决定申请复议,要求撤销扣押决定,但没有提出赔偿请求。复议机关经审查认为该扣押决定违法,决定予以撤销。对于扣押决定造成的财产损失,复议机关正确的做法是什么?___
解除扣押并告知张某就赔偿问题另行提起行政赔偿诉讼
解除扣押的同时决定被申请人赔偿相应的损失
告知马某就损失问题另行申请复议
不能确定
(三)如果马某因不服海关的上述行为决定提起行政诉讼,下列对此案有管辖权的法院是:___
马某所在地的中级人民法院
海关所在地的基层人民法院
海关所在地的海事法院
不能确定
(四)若有权提起行政诉讼的公民马某死亡,下列可以提起诉讼的是:___
马某近亲属
马某所在单位推荐的人
经人民法院许可的公民
不能确定
(五)若马某因不服海关扣押财产决定申请复议,行政复议机关逾期不作决定的,申请人可以在复议期满之日起几日内向人民法院提起诉讼?___
5日
10日
15日
30日
[判断题]司法警察发现被告人有传递信息、串供、携带可疑物品等行为时,应当果断先予处置,并及时向审判长、司法警察部门负责人请示报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 个人携带外币现钞等入境,超过等值 5000 美元的应向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者第二次及以上入境,不论携带外币现钞的金额大小,均应向海关书面申报。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 个人携带外币现钞等入境,超过等值 1 万美元的应向海关书面申报。当天多次往返及短期内多次往返者第二次及以上入境,不论携带外币现钞的金额大小,均应向海关书面申报。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。（ ）
A.正确
B.错误
