更多"[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙"的相关试题:
[单选题]：（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[判断题]：银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要健全科学的绩效考核和激励约束机制，用考核激励机制手段引导员工纠正违法违规行为。要建立检举.抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度。
A.正确
B.错误
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]本行建立诚信举报制度，鼓励全体员工积极主动举报违法、违规、违反职业操守的行为或可疑行为，并充分保护举报人
A.正确
B.错误
[判断题]《员工轻微违规行为积分管理办法（试行）》所称轻微违规行为，是指青岛农商银行员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]对列车及其员工违法违规一般问题的处理,边检站应在( )分钟内做出决定。
A.20分钟
B.15分钟
C.30分钟
D.60分钟
[判断题]员工因涉嫌违法违规接受调查期间未正常提供劳动的,停发一切工资待遇。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称违规行为,是指本行员工违反国家有关法律法规、金融规章以及本行相关制度的行为。对发生违规行为的员工，应当依据本办法相关规定给予相应处理。
A.正确
B.错误
[单选题]在日常巡查过程中发现违法违规行为、接群众举报违法违规行为时，若违法事实清楚，有确凿证据且有法定依据，拟对公民处以（）罚款。
A.20 元以上、100 元以下
B.20 元以上、50 元以下
C.50元以下
D.30元以下
[单选题]依据《依法严管违法违规卖烟大户专项行动实施方案》要求,违法违规卖烟大户是指单次被查获违法违规经营卷烟( )万支或价值( )万元以上的经营户
A.5,10
B.5,5
C.10,5
D.10,10
[判断题]根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行要建立基层员工匿名揭发违法违规问题的激励和保护制度。
A.正确
B.错误
[判断题]边检机关根据有关线索进行重点检查而查获的违法违规人员不必纳入违法违规人员统计范围。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱，鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。 厦国银发〔2018〕105号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工行为管理规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]某村支部书记杨某,在征地补偿中,利用职务之便,为他人谋取利益,收受他人现金,伙同他人套取巨额公款。依据国家相关法律,应当追究杨某相应的法律责任;同时,依据《党章》,对杨某的违纪违法行为,应当给予()处分。D
A.警告
B.严重警告
C.留党察看
D.开除党籍
[单选题] 员工违法违纪违规取得或使用的财物,应按规定及时追缴、退赔、归还、没收或()。
A. 登记
B. 转让
C. 拍卖
D. 上缴
