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[单选题]（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.人员风险
D.流程风险
[判断题]：银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要健全科学的绩效考核和激励约束机制，用考核激励机制手段引导员工纠正违法违规行为。要建立检举.抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度。
A.正确
B.错误
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]《员工轻微违规行为积分管理办法（试行）》所称轻微违规行为，是指青岛农商银行员工违反本行制度或规定，情节轻微且未造成严重后果的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称违规行为,是指本行员工违反国家有关法律法规、金融规章以及本行相关制度的行为。对发生违规行为的员工，应当依据本办法相关规定给予相应处理。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《依法严管违法违规卖烟大户专项行动实施方案》要求,违法违规卖烟大户是指单次被查获违法违规经营卷烟( )万支或价值( )万元以上的经营户
A.5,10
B.5,5
C.10,5
D.10,10
[判断题]根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行要建立基层员工匿名揭发违法违规问题的激励和保护制度。
A.正确
B.错误
[判断题]边检机关根据有关线索进行重点检查而查获的违法违规人员不必纳入违法违规人员统计范围。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某村支部书记杨某,在征地补偿中,利用职务之便,为他人谋取利益,收受他人现金,伙同他人套取巨额公款。依据国家相关法律,应当追究杨某相应的法律责任;同时,依据《党章》,对杨某的违纪违法行为,应当给予()处分。D
A.警告
B.严重警告
C.留党察看
D.开除党籍
[多选题]违规出具金融票据罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ）情节严重的行为。
A.保函
B.存单
C.资信证明
D.信用证
E.票据
[单选题]员工违法违纪违规取得或使用的财物，应按规定及时追缴、退赔、归还、没收或（）。
A.登记
B.转让
C.拍卖
D.上缴
[单选题]我行员工内控违规扣分中，凡授意、指使员工违反内控规定的，对有关责任人予以一次扣（ ）的处理，并追究相关责任。凡强令、胁迫员工违反内控规定的，对有关责任人予以一次扣（ ）的处理，并追究相关责任。
A.3分，3分
B.3分，6分
C.6分，6分
D.6分，12分
[多选题]违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ），情节严重的行为
A.票据
B.保函
C.存单
D.资信证明
[多选题]违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ）情节严重的行为。
A.保函
B.存单
C.资信证明
D.信用证
E.票据
