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[单选题]境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务,根据现行个人外汇管理政策,( )不得作为其购汇资金来源。
A. 人民币现钞
B. 李女士丈夫陈先生银行卡内的人民币资金
C. 李女士哥哥李先生银行卡内的人民币资金
D. 李女士父亲银行卡内的人民币资金
[多选题]银行办理境内个人经常项下超限额的赡家款结汇时,应审核以下材料:()
A.境内个人有效身份证件;
B.境内个人相关收入证明;
C.直系亲属证明或经公证的赡养关系证明;
D.境外给付人相关收入证明。
[单选题]境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
A.人民币跨境收付信息管理系统
B.人民币银行结算账户管理系统
C.小额支付系统
D.大额支付系统
[判断题]同一非金融机构自由贸易账户与其开立的境内其他银行结算账户之间可办理外币资金划转用于经常项下业务。
A.正确
B.错误
[判断题]重点监管企业除外的企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核。
A.正确
B.错误
[判断题]中国境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不需办理国际收支间接申报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构可在( )原则基础上,凭境内企业提交的收付款指令,直接办理经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务。
①“了解你的客户”
②“了解你的业务”
③“尽职审查”
A. ①②
B. ②③
C. ①③
D. ①②③
[填空题]个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。( )可作为境内个人有效身份证件。
[判断题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时，境内银行无需额外对跨境担保交易的背景进行尽职审查，以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.正确
B.错误
[判断题]非银行金融机构通过境内银行办理的国际收支业务不需要办理国际收支统计申报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人凭( ),在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇。
A.、本人有效身份证
B.、有交易额的购汇资金用途材料
C.、本人有效身份证和有交易额的购汇资金用途材料
D.、本人有效身份证或有交易额的购汇资金用途材料
[单选题]境内个人凭( ),在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。
A.、本人有效身份证
B.、有交易额的结汇资金来源材料
C.、本人有效身份证和有交易额的结汇资金来源材料
D.、本人有效身份证或有交易额的结汇资金来源材料
[单选题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对---进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.跨境担保交易的背景
B.跨境交易的担保
C.还款来源
D.都不必额外审核
[多选题]担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的购付汇或收结汇业务时,境内银行应当对跨境担保交易的背景进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。。
A.担保人
B.债务人
C.债权人
D.借款人
[单选题]境内个人办理不占年度便利化额度个人结汇业务时,资金来源属于职工报酬时需向银行提供( )。
A.劳务合同及收入证明(完税证明)
B.保险支付凭证
C.有交易金额的消费单
D.入学通知书及费用单据
[多选题]多选题" 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的--业务时,境内银行应当对---进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.购付汇
B.收结汇
C.借款
D.还款
"
[多选题] 担保人、债务人、债权人向境内银行申请办理与跨境担保相关的--业务时,境内银行应当对---进行尽职审查,以确定该担保合同符合中国法律法规和本规定。
A.购付汇
B.收结汇
C.借款
D.还款
