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[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向人民银行报告以下内容:( )
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]我行洗钱风险自评估工作每年开展一次，并分为评估准备、评估实施、评估报告、评估整改四个阶段。
A.正确
B.错误
[多选题]本行产品洗钱评估应遵循（ ）。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[单选题]在评估新产品时,下列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[单选题]在评估新产品时,下列列哪项应成为反洗钱评估的一部分?（）
A.产品的内在风险、降低产品风险的控制环境以及产品在控制措施方面的剩余风险。
B.降低产品风险的控制环境、产品在控制措施方面的剩余风险以及产品的预期盈利性。
C.产品的预期盈利性、降低产品风险的控制环境以及产品的内在风险。
D.产品在控制措施方面的剩余风险、产品的内在风险以及产品的预期盈利性。
[多选题]洗钱风险评估主要是针对洗钱（）进行评估。
A.固有风险
B.业务风险
C.控制有效性
D.剩余风险
[简答题]哪些情况，反洗钱评估工作直接确定为不合格？
[单选题]反洗钱评估工作由总行反洗钱工作委员会牵头组织，总行人力资源部、会计结算部、运营管理部及风险管理部配合,评估周期为（）
A.一年一次
B.半年1次
C.1季度1次
D.1月1次
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
