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[单选题]个人交易资金托管业务，是指买卖双方个人客户在商品、股权等交易过程中，委托托管人保管资金并根据约定条件办理资金支付，促使交易成立的( )。
A.托管业务
B.中间业务
C.代理业务
D.理财业务
[判断题]“个人交易资金托管”产品适合具有大宗商品贸易、股权转让等交易需求的广大个人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]“个人交易资金托管”业务中买方不必再担心付款后因卖方违约而得不到交易合同中约定货物和服务,卖方不必担心提供货物或服务后因买方违约而钱货两空。
A.正确
B.错误
[单选题]交易资金托管业务是指买卖双方在以商品.股权.土地使用权.物业.经营权等为标的物的交易过程中，委托银行保管资金并根据约定条件办理（ ），促使交易成立的托管业务。
A.资金支付
B.资金收入
C.资金汇集
D.资金归集
[判断题]交易与专项资金托管业务冻结期限最长不超过六个月
A.正确
B.错误
[多选题]交易与专项资金托管业务合约变更时的具体事项有（ ）。
A.协议到期日
B.收、付款委托人签约账户
C.托管金额
D.托管费
[单选题]交易资金托管费原则上应不超过托管金额的（ ）。
A.百分之五
B.千分之五
C.万分之五
D.千分之三
[单选题]《交易资金托管协议》及《托管指令授权书》专夹保管，期限( )年。
A.5
B.10
C.15
D.30
[判断题]银银转账业务不仅针对客户的人民币交易结算资金,还包括客户的外币交易结算资金。
A.正确
B.错误
[判断题]二手房交易资金监管业务买卖双方完成资金划转时需要客户经理和二级支行负责人审核。
A.正确
B.错误
[判断题]银银转账业务仅针对客户的人民币交易结算资金,不包括客户的外币交易结算资金。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过线上渠道办理二手房交易资金监管业务的线上办理方式是（ ）。
A.手机银行
B.直销银行
C.公众号
D.网上银行
[单选题]“本行为客户提供线上资金监管业务不涉及客户或其交易对手利益不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。
A.独立原则
B.保守商业秘密原则
C.严格相符原则
D.中立原则
[判断题]二手房交易资金监管业务办理方式包括柜面办理和二手房资金监管系统线上办理。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括（）
A.提高客户风险等级
B.经本行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
C.经本行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告。
E.向相关侦查机关报案。
[多选题]个人资金归集签约业务办理成功后，需交还客户的相关资料包括（ ）等。
A.业务回单第二联
B.《个人资金归集业务协议书》第二联
C.收费凭证
D.身份证件原件
[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
[判断题]客户证券交易结算资金第三方存管框架下银银合作转账业务，可针对证券投资者的人民币客户和外币客户交易结算资金。
A.正确
B.错误
