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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以___原交易金额,但不得超过实际短款金额。
A.大于
B.小于
C.等于
D.以上答案均正确
E.
F.
[单选题] 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.上级金融机构
B.反洗钱信息中心
C.银保监会及其分支机构
D.公安、工商行政管理部门
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易
A.正确
B.错误
[单选题]企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额（）的，企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其境内结算银行补交企业超比例情况说明、出口报关单和企业加工贸易合同或所在地商务部门出具的加工贸易业务批准证等资料及凭证。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.35
[单选题]差旅费金额超过（）元（不含）、其他单笔采购资金超过（）元（含）的一律以转账方式支付。
A.5000 5000
B.5000 10000
C.10000 10000
D.10000 20000
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]固定资产贷款单笔金额超过项目总投资 %或超过 万元人民币的贷款资金支付 应采用贷款人受托支付方式
A.3%300万元
B.5%500万元
C.6%600万元
D.10%1000万元
[单选题]金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于账户控制类型为特殊账户的所有转账类交易，如果账户单笔交易金额超过预先设置的单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的，须在监管账户的开户行落地处理，按照相关审核流程要求审核通过后，方可转账。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题
(2017年真题)金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向( )报告。
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[多选题]错账控制交易的金额与原交易金额不相关,可以()、原交易金额,但必须与实际短款金额一致。
A.大于
B.小于
C.等于
D.相关
