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[判断题]估值是在尽职调查的基础上，按照规定的程序和方法，对不良贷款某一时点的价值进行内部估算的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[多选题]按照《个人贷款管理暂行办法》规定,尽职调查人员应确保出具的调查评价意见()。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.有效性
[多选题]"金融机构应当按照以下规定 对新开机构账户开展尽职调查,机构客户开立账户时 应当获取由账户持有人签署的声明文件,识别账户持有人是否为 ( )
A.非居民区也
B.消极非金融机构
C.财政企业
D.外资企业"
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[单选题]"《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》金融机构应当按照以下规定 对新开个人账户开展尽职调查,个人开立账户时 应当获取由账户持有人签署的. ( )
A.税收居民身份声明文件
B.纳税证明
C.居民身份证明
D.非居民身份证明"
[单选题]可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。
A.反洗钱初评专岗人员
B.反洗钱复评岗专岗人员
C.反洗钱主管岗专岗人员
D.反洗钱工作小组秘书
[判断题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限，强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]对于（ ）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
A.特定自然人客户
B.高风险行业的非自然人客户
C.受益所有人为特定自然人客户
D.公司的高级管理人员
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《火灾事故调查规定》规定,适用简易调查程序的,可以由一名火灾事故调查人员调查,并按照下列程序实施( )。
A. 表明执法身份,说明调查依据;
B. 调查走访当事人、证人;
C. 查看火灾现场并进行照相或者录像;
D. 告知当事人调查的火灾事故事实,听取当事人的意见,当事人提出的事实、理由或者证据成立的,应当采纳;
E. 七日内制作火灾事故简易调查认定书,由火灾事故调查人员、当事人签字或者捺指印后交付当事人。
[单选题] 信贷调查环节中， 未按规定尽职调查， 调查严重失实， 造成严重后果的，给予有关责任人员（ ） 处分。
A.记大过至撤职
B.记过至开除
C.记过
D.警告至记大过
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B. 准确性
C.真实性
D.合法性
[单选题]按照《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
A.实地调查
B.直接调查
C.征信调查
D.对口调查
