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[多选题]中山农商银行各单位应当按照业务实质重于形式的原则，以客户为交易监测单位，对符合以下情形的交易，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告：
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值2万美元以上（含2万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
F.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的境内款项划转。
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，中山农商银行各单位可以不报告：
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本机构开立的同一户名下的另一账户。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D.本机构内部调拨资金。
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
F.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
[多选题]下列金融机构与客户进行金融交易并通过中山农商银行账户划转款项的，中山农商银行按照本办法（《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》）规定提交大额交易报告：
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、
D.金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
[单选题]（）业务是指中山农商银行根据进口商资信状况，在其出具信托收据的前提下，中山农商银行与境内外代理行联合为进口商提供的一种短期贸易融资业务。
A.进口托收
B.出口代付
C.进口代付
D.出口贸易
[单选题]中山农商银行办理影像支票交换业务的银行机构代码为（）。
A.315603000028
B.314603000028
C.314603000026
D.318603000028
[单选题]中山农商银行成立软件正版化工作领导小组，组长由中山农商银行（）担任。
A.董事长
B.行长
C.副行长
D.部门负责人
[多选题]中山农商银行提供的财务顾问业务的范围包括（）
A.理财顾问
B.企业并购
C.金融信息提供与评述
D.企业财务分析与建议
[多选题]目前中山农商银行非融资性保函业务种类包括（）
A.投标保函
B.履约保函
C.关税保函
D.质量维修保函
[多选题]目前中山农商银行非融资性保函业务种担保方式为（）
A.足值的人民币保证金存储
B.足值的人民币定期存单质押
C.足值的财产抵押
D.以资历雄厚、资信良好的企业提供反担保
