更多"[多选题]开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为 ("的相关试题:
[判断题]开立对公一般账户除需提供营业执照、结算证明等资料外，还需提供基本户开户许可证。
A.正确
B.错误
[判断题]为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对公结算账户开户资料保管不善，致使开户资料缺失、外泄或被恶意抽取，引发（）
A.欺诈风险
B.执行风险
C.案件风险
D.流程风险
[判断题]客户开立对公结算账户，可提前在青岛农商银行微信公众号进行线上信息录入，现场开户免填单，方便快捷。
A.正确
B.错误
[单选题]对公存款开户风险防控措施中, 审核并换人复查单位开户资料不包括 ( )(0.15分)
A.完整性
B.真实性
C.及时性
D.合规性
[判断题]存款人应以实名开立银行账户，开户银行对其出具的开户申请资料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]按照账户管理及反洗钱相关规定，对公账户开户前，营业机构对开户单位提交的账户资料进行审查，同时须对开户单位开展尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对代理开户，按照制度规定的要求进行审查审核客户身份资料，同时要提交被代理人出具的《代理开立个人结算账户核实单》，作为代理开户合法的授权书。
A.正确
B.错误
[多选题]开立对公结算账户，业务条线人员（）。
A.严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向
B.不采取双人上门现场调查、亲见亲签、远程视频连线核查、官方网站核查、获取有效电子签名和数据电文、行政机关外调等方式
C.对客户身份和开户目的进行识别
D.对其开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人员身份的真实性）进行审核
[判断题]境外机构开立人民银行结算账户提供证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。
A.正确
B.错误
[多选题]省级财政部门开立专项资金零余额账户需提供的开户资料是:______。
A. 《行政事业单位开设账户申请表》
B. 关于开设财政零余额账户的复函》
C. 财政部门对于开立特设账户的批复文件
D. 财政部门要求的开立零余额账户专用账户的其他资料
