更多"[多选题]反洗钱调查程序要求有哪些?( )"的相关试题:
[多选题]反洗钱调查程序要求有哪些？（ ）
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.反洗钱证书
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及被反洗钱调查，但在反洗钱调查工作结束前已满足最低保存期限的，金融机构可将资料和交易记录销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]如保存的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满使仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[多选题]以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查( )
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由( )实施。
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
[单选题]当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[多选题] 题目:根据《反洗钱法》反洗钱调查人员可以对可能被( )的文件、资料予以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
E.
F.
[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.正确
B.错误
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
