更多"[多选题]某柜员办理大额支付系统业务时，因柜员失误导致汇入行错误，柜员"的相关试题:
[判断题]大额支付系统的间接参与者,是指通过直接参与者接入大额支付系统办理业务的机构。具有大额支付系统行名行号的行社营业机构为间接参与者。()
A.正确
B.错误
[单选题]办理大额贷记支付业务时,结算业务凭证回单只能作为付款行受理汇款的( ),不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。
A.证据
B.依据
C.条件
D.证明
[判断题]大额支付系统业务,是指通过大额支付系统处理的支付业务及信息类业务,大额支付系统逐笔实时处理支付业务,全额清算资金。()
A.正确
B.错误
[单选题]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（ ）万元或外币等值８万美元。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]大额支付系统处理的贷记支付业务由收款行发起,经收款清算行发送大额支付系统,大额支付系统完成资金清算后,将支付业务信息经收款清算行转发收款行。()
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付系统的直接参与者,是指直接接入大额支付系统办理业务的机构。行社营业机构为直接参与者。()
A.正确
B.错误
[判断题]自治区联社及行社已发起的大额支付业务大额支付系统未清算资金的,立即办理撤销;已清算资金的,也可以撤销。()
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付系统处理的即时转账业务由金融市场基础设施运营机构向大额支付系统发起,大额支付系统借、贷记指定清算账户后,将支付业务信息经付款清算行和收款清算行转发至付款行和收款行。()
A.正确
B.错误
[判断题]个人住房贷款应采取自主支付方式办理。
A.正确
B.错误
[单选题]42柜面办理大额现金支取业务时，可以不要求取款人出示有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[多选题]银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,应采取哪些措施?( )
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[多选题]根据人行《大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统处理以下支付业务( )
A.贷记支付业务
B.即时转账业务
C.中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务
D.小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算
E.城市商业银行银行汇票资金移库和兑付业务
F.中国人民银行规定的其他业务
[多选题]大额支付系统可以办理（ ）业务。
A.A、普通贷记业务
B.B、借记业务
C.C、委托收款（划回）及托收承付（划回）
D.D、国库汇款
[多选题]各分支机构在办理保险业务时，除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的情形外，还应关注以下（）异常交易
A.大额保险产品与客户身份、财务状况不符
B.宁愿损失投连险等产品的初始费用执意解除合同
C.退保时要求将保费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人
D.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
E.对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能给出相关证明文件或不能合理解释原因
F.支付赔偿金、给付保险金时，出现客户委托他人代领、强烈要求收取现金、支票或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人
[单选题]( )当客户前来办理大额转账、销户等业务时,征得客户同意后,客服经理应提示有关人员做好客户挽留工作,必要时()应出面挽留。
A.网点负责人
B.理财经理
C.大堂经理
D.运营主管
[单选题]每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（ ）支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文由系统自动触发对账程序。
A.17:00—20:00
B.17:15—20:15
C.17:15—20:30
D.17:30—20:30
[单选题]每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是（ ），支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文，由系统自动触发对账程序。
A.17:00—20:00
B.17:15—20:15
C.17:15—20:30
D.17:30—20:30
[判断题]大额支付系统办理业务金额起点为5万元以上。（ ）
A.正确
B.错误
