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[多选题] 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C.交易目的
D. 交易特征
[判断题]移动终端外出办理业务，授权时使用标准话术确认客户办理业务种类及办理意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户在柜员视线范围外在非资金交易类业务资料上加盖的公章,仅需按照不同业务种类分别抽取1份资料进行公章电子验印。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。
A.正常受理该客户（账户）的业务
B.分行运营管理部于当日报告总行，由总行运营管理部根据相关规定向中国人民银行或者其他相关部门申请协助核实
C.立即中止该客户（账户）的业务受理
D.业务受理后对账户保持关注
[多选题]法人客户待处理模块的待处理业务包括下列哪些业务种类（ ）。
A.法人授信申请流程
B.法人贷款流程
C.法人评级申请流程
D.法人风险分类调整流程
[判断题]外汇业务经办行在处理付汇业务时，应严格遵循客户的付款指示和议付行、交易对手行等相关收款方的索汇面函支付款项 ，不得擅自更改，严禁人为增加中间行环节。
A.正确
B.错误
[单选题]下级机构需要增加代理业务种类必须报( )审批;增加代理业务范围由()运行管理部门审批。
A.总行;总行
B.总行;一级分行
C.一级分行;总行
D.一级分行;一级分行
[单选题]我行在与客户的业务关系存续期间， 应进行客户身份的（ ）， 关注客户及其日常经营活动、 金融交易情况， 及时提示客户更新资料信息。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
[判断题]理财业务客户范围窄、业务品种多、附加值高( )。
A.正确
B.错误
[判断题]掉期业务中涉及的客户范围是指除个人客户、个体工商户以外的境内机构客户。
A.正确
B.错误
[单选题]未在我行开立基本存款账户的网银代发工资客户签约，代发“业务种类”选择（）。
A.：专项类代发；
B.、薪资类代发；
C.：其他类代发
[单选题]集团客户业务范围是指由我公司向集团客户提供的基础通信，其集团规范的业务类型不包括（ ）
A.语音专线
B.本地专线
C.数据专线
D.互联网专线
E.集团短、彩信
[单选题] 邮政储蓄客户身份识别业务范围中,对他人代理客户办理( )及以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
A.单笔5万元(不含)
B.单笔5万元(含)
C.累计5万元(含)
D.累计5万元(不含)
[单选题]下列( )不属于转汇业务的业务种类。
A.内部账转其他机构内部账
B.客户账转其他机构内部账
C.同城清交
D.内部账转其他机构客户账
[多选题]我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A.本行客户柜面存款2万元
B.非本行客户现钞兑换5000元人民币
C.本行客户无卡（无折）存款2000美元
D.客户申请开立账户
