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[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资
A.及时增加;
B.及时更新;
C.及时删除;
D.及时认定;
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[单选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取（ ）的措施，开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性
A.定期的客户身份识别或者重新识别客户身份
B.定期的客户身份识别和不定期的客户身份识别
C.持续的客户身份识别或者重新识别客户身份的
D.持续的客户身份识别
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.受益所有人
B.高级管理人员
C.董事长
D.股东
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息，等客户自行前来即可。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息 。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
[判断题]客户业务关系存续期间，应定期、定比例抽查大额交易，原则上每季度应开展一次，覆盖率不低于50%。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，本行应采取持续的客户身份识别措施，关注客户及日常经营活动、电子银行金融交易情况，进行尽职调查并及时提示客户更新资料信息
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[判断题]客户外汇业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。( )
A.正确
B.错误
