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[多选题]金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份：( )
A.实地查访
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]重新客户识别可以采取哪些措施？
A.联网核查有效身份证件
B.询问客户
C.要求客户补充其他
身份证明文件
D.实地查访
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[多选题]营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别：
A.A-要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.B-回访客户；
C.C-实地查访；
D.D-向公安、工商行政管理等部门核实；
E.E-其他可依法采取的措施。
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[单选题]各机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些种措施，识别或者重新识别客户身份？
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（包括机构信息代码等）
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[简答题]法人金融机构在评级期间存在哪几种情形时，直接评定为E类机构？
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
