更多"[判断题]营运人员在办理日常业务时，发现客户命中公安部等中国有权机关以"的相关试题:
[单选题]对同一人员当季内发生 （ ）以上错款的，分行营运风险管理人员应及时对该经办人员办理的业务开展重点检查，防范风险，排除隐患。
A.2 次（含）
B.2 次
C.3 次（含）
D.3 次
[多选题])2020年10月，最高法、最高检和公安部联合印发《关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见》，首次明确界定何为“碰瓷”，以及“碰瓷”的法律适用及定罪量刑。“碰瓷”主要可能涉及的犯罪有( )。
A.诈骗罪
B.保险诈骗罪
C.虚假诉讼罪
D.敲诈勒索罪
[多选题]根据反洗钱工作的要求，营运人员在进行客户身份识别时，应按照（）和（）的要求办理业务。
A.展业三原则
B.客户为本
C.风险为本
D.提请劳动争议处理的权利
[判断题]2.25 根据公安部《关于加强吸毒人员驾驶机动车管理的通知》文件要求,对大中型客货车和出租车驾驶人因吸毒成瘾未戒除注销驾驶证的,要通报道路运输管理机构和运输企业,取消其营运资格。
A.正确
B.错误
[判断题]某市文化中心拟建的大型公共图书馆属于公安部规定的大型的人员密集场所,建设单位在取得施工许可后,应当将消防设计文件报公安机关消防机构备案。
A.正确
B.错误
[判断题]根据公安部《关于加强吸毒人员驾驶机动车管理的通知》文件要求,对大中型客货车和出租车驾驶人因吸毒成瘾未戒除注销驾驶证的,要通报道路运输管理机构和运输企业,取消其营运资格。
A.正确
B.错误
[单选题]按照公安部《人员密集场所消防安全管理》中对人员密集场所的定义，我公司下列场所不属于人员密集场所的是（ ）
A.生产车间
B.员工宿舍
C.物流部危化仓库
[判断题]对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]某银行在日常的账户资金监测过程中,发现有公安部公布的恐怖活动人员在本银行有一年定期存款单、抵押给银行的与他人共有的房屋产权证、质押给银行的小轿车一辆、在银行开立的专用买卖股票的账户余额2万元等,请问银行可以对哪些资产采取冻结措施。( )
A.一年定期存款单
B.抵押给银行的与他人共有的房屋产权证
C.质押给银行的小轿车一辆
D.在银行开立的专用买卖股票的账户余额2万元
[多选题] 在办理()业务时,应依托公安部人像比对监管系统进行比对
A. 各种原因错误注销户口后重新登记户口
B. 18周岁以上无相片人员办理居民身份证
C. 16周岁以上无相片人员办理居民身份证
D. 迁出
[判断题]对拟列入不准入境人员名单的，国内由各省级公安机关审核报公安部审批。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在特定的情况下，外国人可以向公安部授权的口岸签证机关申请办理签证。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]1949年7月，中央决定在华北社会部和华北公安部的基础上组建中央军委公安部。
A.正确
B.错误
[单选题] 《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)规定公共娱乐场所应当依法办理消防设计审核,竣工验收和消防安全检查,其消防安全由()负责。
A.建设单位
B.物业单位
C.经营者
D.管理者
[判断题]公安机关及公安民警要严格执行公安部下发的各项公安新闻宣传管理规定
A.正确
B.错误
