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[多选题]下列哪些金融机构与本行客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，应按照本办法规定提交大额交易报告？
A.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
[判断题]客户与保险业金融机构以现金形式进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 通过( )可以判断哪些客户是银行的优质客户,对银行效益贡献大;哪些客户是银行的一般客户或劣质客户,对银行贡献小或无贡献。 (1.50分)
A.成本加成定价模式
B.价格领导模式
C.客户盈利分析模式
D.市场价格模式
[单选题]通过（ ）可以判断哪些客户是银行的优质客户，对银行效益贡献大；哪些客户是银行的一般客户或劣质客户，对银行贡献小或无贡献。
A.成本加成定价模式
B.价格领导模式
C.客户盈利分析模式
D.市场价格模式
[判断题]客户银行结算账户（下称客户账户）是指客户在交通银行开立的个人或公司结算账户，用于客户通过银期转账方式，向期货市场投资账户转入资金或接受从期货市场投资账户转出的资金。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[判断题]金融机构如发现，客户曾被监管机构.执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪.金融违规.金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.委托第三方专业机构核实
D.回访客户或实地查访
E.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F.审核贷款证明文件
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[判断题]个人网上银行客户只可通过银行柜面办理账户加挂、解挂及账户权限修改。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？
A.个人银行结算账户
B.个人活期储蓄账户
C.个人定期存款账户
D.个人通知存款账户
