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[判断题]对于贵宾客户，大堂经理应主动识别客户层级，属于贵宾客户的（不包括他行贵宾客户），应主动引导至贵宾理财室。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]新开客户识别中客户识别项下编辑岗应报送哪几项( )。
A.客户信息维护
B.客户调查
C.风险事件
D.调查结论
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]“面签存疑”的个人，应由本人至网点办理重新识别，客户应提供（ ），柜员审核无误后，修改面签标识。
A.A、本人有效身份证件
B.B、前期已办理申请办理外汇业务的真实性证明材料
C.C、外管局证明
D.D、当前申请办理外汇业务的真实性证明材料
[多选题] “面签存疑”的个人,应由本人至网点办理重新识别,客户应提供(),柜员审核无误后,修改面签标识。
A..本人有效身份证件
B..前期已办理申请办理外汇业务的真实性证明材料
C..外管局证明
D..当前申请办理外汇业务的真实性证明材料
[多选题]“面签存疑”的个人，应由本人至网点办理重新识别，客户应提供（），柜员审核无误后，修改面签标识。
A.本人有效身份证件
B.前期已办理申请办理外汇业务的真实性证明材料
C.外管局证明
D.当前申请办理外汇业务的真实性证明材料
[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？( )
A.客户行为异常;
B.客户有洗钱嫌疑;
C.客户提出销户;
D.客户代理人没有授权
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？( )
A.姓名或者名称;
B.身份证件或者身份证明文件种类;
C.身份证件号码;
D.注册资本;
E.法定代表人
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？( )
A.简洁性;
B.真实性;
C.完整性;
D.有效性
[多选题]出现（）情况时，分行应重新识别客户。( )
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[单选题]已识别客户查询中可以查看( )已经识别的客户信息。
A.新开客户识别
B.强化客户识别
C.低风险客户
D.高风险客户
[判断题]民营企业集团客户识别应追溯至实际控制企业的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在服务营销过程中识别出有意向的潜在价值客户时，应及时将其转介给大堂经理/网点负责人跟进维护或营销。
A.正确
B.错误
