更多"[多选题]下列那种情况出现时,应重新识别客户?( )"的相关试题:
[单选题]已识别客户查询中可以查看( )已经识别的客户信息。
A.新开客户识别
B.强化客户识别
C.低风险客户
D.高风险客户
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件,可采取以下()措施,识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施;第三方未进行客户身份识别措施的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.中国人民银行
B.被委托第三方
C.金融机构
D.被委托第三方和金融机构共同承担
[判断题]对于贵宾客户,大堂经理应主动识别客户层级,属于贵宾客户的(不包括他行贵宾客户),应主动引导至贵宾理财室。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时,应充分开展客户尽职调查,准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,客户行为或者交易情况出现异常的需要重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A.A、客户的住所地
B.B、客户的经常居住地
C.C、客户的工作单位
D.D、客户要求留存的地址