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[判断题]内部账一借多贷交易,贷方账号不可以输入客户账号。( )
A.正确
B.错误
[单选题]其中一借多贷、一贷多借、多借多贷业务只冲销( )错账。
A.分社
B.本网点
C.本部
D.营业室
[多选题]内部账一借多贷交易,可以对列表中的记录进行( )
A. 添加
B. 修改
C. 删除
[单选题]( ) 对于于核心系统多借一贷、一借多贷、内部账户与科目账间账务处理等核算应使用()过渡
A.“290.199.01.其他暂收款项-待划转款项”
B.“290.199.02.其他暂收款项-核心系统核算过渡户”
C.“220.502.05.临时存款-批量代收”
D.“290.199.39.其他暂收款项-贷款还款过渡户”
[判断题]对于于核心系统多借一贷、一借多贷、内部账户与科目账间账务处理等核算应使用“29019902其他暂收款项-核心系统核算过渡户”过渡
A.正确
B.错误
[判断题]内部账一贷多借交易,借方账号可以为客户账。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[单选题] 在审批权限内作出贷与不贷,贷多贷少的意见的岗位是( )。
A. 放款审核岗
B. 调查评估岗
C. 贷后管理岗
D. 审批决策岗
E. 审查岗
[单选题]一笔冲正交易只能调整一个分户及其明细。必须按照“先处理贷方（）或借方蓝字业务，再处理借方红字或贷方蓝字业务”的顺序做冲正交易。
A.红字
B.蓝字
C.黑字
D.黄字
[单选题]各义务机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为重点可疑交易后及时上报可疑交易报告,经( )签字并加盖公章后报送人民银行当地分支机构,电子数据刻盘后一同报送。
A..分管行长
B.一把手
C.部门负责人
D.董事长
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[判断题]资产类的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]电票客户签约管理,只允许对本机构的账号进行签约,不能跨机构签约。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本机构及辖内机构有查询支付流水分录权限,交易机构及记账机构也可进行查询。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
