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[单选题]柜员办理（）的通兑业务，必须录入付款账户开户时使用的身份证件种类及身份证件号码，开户行系统自动对持卡人身份证件种类及号码进行核验。
A.5万元以上
B.5万元以上（含5万元）
C.10万元以上
D.10万元以上（含10万元）
[判断题]对于居民身份证（含临时身份证）以外的其他有效证件，柜员、柜台经理应参照“防伪鉴别系统”的有关防伪特征对证件的真实性双人审核，必要时应要求提供佐证或辅助信息进行审核确认
A.正确
B.错误
[判断题]单位代理批量开立账户的，柜员应逐份核查身份证件，若清单中的身份证号码在联网核查系统中的查询结果为不存在或异常，原则上不得根据错误清单办理开户，应待客户补来正确的清单后，才可进行办理。
A.正确
B.错误
[判断题]在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时，当系统提示客户刷身份证，刷完身份证后系统进入身份审核。
A.正确
B.错误
[判断题]柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（ ）。
A.及时向当地人民银行报告
B.及时向分行保卫部报告
C.及时向公安机关报案
D.及时向当地银监局报告
[判断题]办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人证一致初审，柜员需手举身份证件至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于：（）
A.通过证件上的出生时间及办证时间，整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B.通过比对面部“三庭五眼”，以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征，判断客户本人与证件照是否有明显不同
C.其他面部个性化特征等
[判断题]按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员由于手指受伤、脱皮、疾病等特殊原因无法采集指纹时，可选择使用“柜员卡+密码”的身份验证方式。
A.正确
B.错误
[判断题]客户购买凭证，经办柜员可根据经办人员是否提供有效身份证件判断是否需要进行身份联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在办理外汇汇款操作流程中，应对经办人身份证进行联网核查。
A.正确
B.错误
