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[简答题]民族资产解冻类诈骗是打着人民旗号,承诺小投入的变相集资诈骗形式,嫌疑人通过电信网络远程操控说服、拉拢并真相的群众参与所谓的“民族大业”,进行“精准扶贫”、参股获利、平台投资等多样式进行实施诈骗。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊,打着国家旗号,以民族大业的方式发放福利,通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头,谎称手里有巨额财富,等待有缘人,呼吁先期小额投入,后期定会有高额回报,受害者多以老年人居多,看到此类宣传,一是贪图便宜,同时伴有假冒红头文件,很难抵挡住诱惑,每次投入几十元到几百元不等,虽然迟迟得不到回报,却总抱有一线希望。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗类似与传销,不同的是打着国家的旗号进行集资诈骗
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗是打着()旗号,承诺()的变相集资诈骗形式。
A.国家
B.国际
C.小投入高回报
D.高投入高回报
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查,通常使用(),通过网银、微信、支付宝转账,不直接走银行流水,降低效率,增加办案难度。
A.银行
B.第三方甚至第四方支付平台
C.现金
[简答题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的嫌疑人一般都是通过微信打款,而不是银行卡。
对
错
[简答题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的幕后嫌疑人以广西籍为主,其他地区人员不考虑。
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
对
错
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以()妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
A.60岁
B.30岁
C.40岁
D.20岁
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向重点包括()。
A.资金流
B.电信流
C.网信流
D.人员流
[单选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件侦查方向说法错误的是()。
A.资金流负责查清资金流向
B.网信流负责捋顺组织架构
C.电信流确定嫌疑人身份
D.时间流负责并案10年内的案件
[多选题]民族资产解冻类案诈骗犯罪案件的难题主要集中在()。
A.核实难
B.定性难
C.资金查询难
D.项目真实性核实难
[简答题]民族资产解冻类诈骗类案件特点,关键字:保密、小投入、大惊喜
对
错
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:()、()
A.视频侦查
B.组织架构
C.资金流向
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A.屡教不改
B.网络核查
C.主动出击
[填空题]民族资产解冻类诈骗受害者多以年轻人居多。()
对
错
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件宣传手段:不再是以白纸黑字的口头宣传方式推广,更多以国家扶持的新兴产业为主,以确实存在的产业为切入点,这时新形势下的民资宣传便更能让人信服。
对
错