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[多选题]存在下列哪些情况不应视为集团客户( )
A.与企业仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构,虽然它们可能参与企业的财务和经营政策,或在某种程度上限制企业的行动自由。
B.仅仅由于与企业发生大量交易而存在经济依存性的单个购买者、供应商或代理商。
C.国家控制的企业间不应仅仅因为同受国家控制而成为关联方,但企业间存在本说明第一至六条关系的,彼此应视为集团客户。
D.控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户,如果控制方与被控制方不存在关联交易,可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理。
[多选题]下列情况不应视为集团客户（）
A.与客户仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构
B.仅仅由于与客户发生大量交易而存在经济依存性的单个购买者、供应商或代理商
C.仅仅因为同受国家控制的客户
D.存在实际控制关系的企业
[判断题]如某集团中只有一家企业是银行的客户，应将该客户视为集团客户填报。
A.正确
B.错误
[多选题]经金融管理部门认定，存在以下哪些行为的视为刚性兑付？
A.资产管理产品的发行人或者管理人违反真实公允确定净值原则，对产品进行保本保收益。
B.采取滚动发行等方式，使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益。
C.资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他机构代为偿付。
D.金融管理部门认定的其他情形。
[多选题] 《山西省煤矿安全质量标准化》地测防治水专业要求矿井不应存在以下 哪些情况?( )
A.有冲击地压危险,未采取措施
B.有严重水患,未采取措施
C.作业现场未执行“有掘必探(钻探)”规定
[多选题]开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
[单选题]架空绝缘导线不应视为（ ），不应直接接触或接近。
A.绝缘设备
B.导电设备
C.承力设备
D.载流设备
[单选题]架空绝缘导线不应视为( )
A.带电设备
B.高压设备
C.绝缘设备
D.安全设备
[单选题]商业银行单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[判断题]《非同业集团客户及经济依存客户大额风险暴露情况表》是反映银行同业集团客户及经济依存客户中大额风险暴露客户明细情况
A.正确
B.错误
[简答题]当前存量客户5G升级存在的哪些主要问题，可以从哪些方面优化策略，实现存量客户5G价值经营最大化？
[多选题]存在哪些情况的，我行应对个人外汇账户开户申请予以拒绝。
A.无法核实开户申请人身份信息真实性的
B.开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的
C.有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
D.其他审慎判断后的必要情形
[单选题]对于集团客户授信总额超过资本净额（）或单一客户授信总额超过资本净额5%的，应视为大额风险暴露。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[判断题]在填报《同业集团客户大额风险暴露情况表》时，银行同业集团客户中，如果大额风险暴露客户不超过20个，则本部分填报前20大风险暴露客户情况；如果大额风险暴露客户超过20个，则本部分只填报大额风险暴露客户情况。客户情况按照[D]列降序排列。
A.正确
B.错误
[单选题]有合并报表的集团客户，集团客户主管机构应采用集团客户的合并报表对集团客户进行（ ）
A.分类评级
B.单一评级
C.成员评级
D.整体评级
[判断题]在填报《非同业集团客户及经济依存客户大额风险暴露情况表》时，银行非同业集团客户及经济依存客户中，如果大额风险暴露客户不超过20个，则本部分填报前20大风险暴露客户情况；如果大额风险暴露客户超过20个，则本部分只填报大额风险暴露客户情况。
A.正确
B.错误
