更多"[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债"的相关试题:
[判断题]原则上，高风险、较高风险客户不得超过半年，一般风险客户及以下不得超过一年，黑白名单客户及时更新
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户风险等级(CCS )分类为高风险的客户,可以办理( )类型的对公国际业务。
A.所有国际业务
B.对公国际贸易融资业务
C.贸易项下汇款业务(不含离岸转手买卖项下汇款业务)
D.均不可办理
[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每( )进行一次重新评级；
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]判断以下表述是否正确。对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等，加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金交易对手的身份情况。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户风险等级调整须有权人审核。涉及高风险及以下风险等级调整的,实现反洗钱集中处理的机构由()进行审核。
A.法律与合规部
B.反洗钱处理团队
C.业务部门
D.网点主管
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[判断题]离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。
A.正确
B.错误
