更多"[单选题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。"的相关试题:
[判断题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
A.正确
B.错误
[判断题]完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别的工作流程包括( )
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]客户身份识别完整性原则主要包括（）。
A.了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存各类身份证件复印件或影印件
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多选题]完整的客户身份识别,应当包括()环节。
A.核对
B.了解
C.登记
D.留存
[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别的措施包括( )
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实。
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
[多选题]客户身份识别的含义包括()。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[判断题]留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
A.正确
B.错误
