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[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别又称：（ ）
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
[多选题]客户身份识别，也称（）。
A.客户审查
B.了解你的客户
C.客户风险管理
D.客户合规检查
E.客户尽职调查
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题] ( )客户身份识别是指履行反洗钱义务的金融机构对其客户的真实身份进行了解, 具体包括()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性 质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有( )
A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
[判断题]金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人国际汇款,应遵循“了解你的客户”原则,充分完成客户身份识别及尽职调查。
A.正确
B.错误
