更多"[单选题]营业网点应在（ ）个工作日内对可疑案例进行人工分析"的相关试题:
[简答题]持卡人如遇借记卡被本行ATM吞没情况时，应在吞卡后( )个工作日内与ATM所属营业网点联系，并凭持卡人有效身份证件到相关营业机构办理领回手续。
[判断题]会计档案要及时编号归档。各营业网点的会计凭证要在月度终了15个工作日内登记保管。需要延迟办理归档的应经会计主管审批同意。（）
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
[多选题](反洗钱)农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[单选题]试述TEDS图像进行人工分析时，TEDS分析员的分析作业法。
A.WZ
B.环绕型+线型分析作业法
C. WO
D. ZO
[单选题]若进行人工破膜，应在什么情况下进行
A.宫缩时
B.孕妇屏气时
C.宫缩间歇时
D.孕妇深呼吸时
E.孕妇腹憋时
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。( )
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易人工甄别是指辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过（）等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.客户身份信息
B.交易背景
C.资金流转
D.客户配合程度
[判断题]营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）
A.正确
B.错误
