更多"[判断题]可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。( "的相关试题:
[判断题]营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点应在（ ）个工作日内对可疑案例进行人工分析
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]合格证持有人应将飞行中发生的疑似 PED干扰通讯的案例上报（ ）。
A.民航局
B.民航地区管理局
C.民航局公安局
D.航空公司
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
A.正确
B.错误
[判断题]合格证持有人应当针对机上PED的使用和管控明确对于疑似干扰飞机系统的PED案例上报当地民航监管机构的报告程序。
A.正确
B.错误
[判断题]合格证持有人应将飞行中发生的疑似PED干扰通讯的案例上报所属管理局的主任运行监察员。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易是否上报的判断标准，应以（ ）为原则，充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。
A.客户至上
B.风险为本
C.金额优先
D.系统识别
[单选题]对不能排除犯罪嫌疑的重点可疑交易，分支机构应在重点可疑交易发现后的（ ）个工作日内，撰写《青岛农商银行重点可疑交易线索分析书》，并附交易明细，经机构负责人签字并加盖业务公章后，报送上级反洗钱管理部门，同时报送电子版。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]客户经理可根据客户注册资金及不存在“一人多户”、“一址多企”、“曾发生可疑交易被上报”等异常情况为客户开立无上限网银。
A.正确
B.错误
[判断题]从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。
A.正确
B.错误
[判断题]所有事故隐患,包括人的不安全行为,一经发现,都应立即立项并上报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于死亡或危及生命之外的其他可疑且非预期严重不良反应，申办者应当上报的时限是（）
A.不迟于获知信息后的15日
B.立即
C.不迟于获知信息后的30日
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]（案例题）此事故应由分包单位上报。()
A.正确
B.错误
[判断题]若发现已开立的账户有假名情形的,应停止该账户的使用,属于可疑报告情形的,应及时上报。( )
A.正确
B.错误
