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[多选题]自然人作为发起人，应符合哪些条件( )
A. 具有完全民事行为能力的中国公民
B. 良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录
C. 入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股
D. 银监会规章规定的其他审慎性条件。
[多选题]境内非金融机构作为发起人，应符合哪些条件( )
A. 最近2年内无重大违法违规行为
B. 财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利
C. 年终分配后，净资产不低于全部资产的30％（合并会计报表口径）
D. 权益性投资余额不得超过本企业净资产的50％（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外
E. 入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股
[多选题]境外银行作为发起人或战略投资者，应符合哪些条件：()
A. 银监会认可的国际评级机构最近2年对其长期信用评级为良好
B. 最近2个会计年度连续盈利
C. 商业银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于10.5％
D. 内部控制健全有效
E. 具有有效的反洗钱制度。
[多选题]设立农村商业银行应有符合条件的发起人，发起人包括：( )
A. 自然人
B. 境内非金融机构
C. 境内银行业金融机构
D. 境内非银行金融机构
E. 境外银行
[多选题]农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ）
A.报送现金大额交易62万
B.报送大额交易113万
C.报送现金大额交易6万
D.报送转账大额交易60万
[多选题](多选.）以下选项哪些属于商业银行的关联自然人（）
A.商业银行的董事
B.总行和分行的高级管理人员
C.总行普通员工
D.持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]职工自然人合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的( )。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
[多选题](多选.）设立农村商业银行发起人主要包括。（ ）
A.自然人
B.境内非金融机构、境内银行业金融机构
C.境内非银行金融机构
D.境外银行
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，在与自然人客户业务关系存续期间，出现以下情况时，应配合反洗钱管理部门开展客户身份重新调查。 "
A.客户身份证件有效期到期前90天或已过期。
B.客户先前留存身份资料发生变更或需要补充。
C.客户办理电子账户绑定账户变更。
D.应重新识别客户身份的其他情形。"
[判断题]"《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，在与自然人客户业务关系存续期间，出现客户身份证件有效期到期前60天或已过期情况时，应配合反洗钱管理部门开展客户身份重新调查。
"
A.正确
B.错误
[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。
A.200
B.100
C.20
D.10
[多选题]《安徽农村商业银行系统个人贷款管理办法》所称个人贷款，是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于（ ）等用途的本外币贷款。 "
A.个人消费
B.投资理财
C.资金周转
D.生产经营"
[单选题]《农村商业银行关联交易管理办法》中，关联方包括关联自然人、（ ）其他组织。 "
A.法人
B.股东
C.董事
D.监事"
[多选题](多选.）农村商业银行支行开业应符合哪些条件.（ ）
A.营运资金到位
B.具有符合任职资格条件的高级管理人员
C.具有熟悉银行业务的合格从业人员
D.具有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施
[单选题]按照《山东省农村商业银行信贷资产风险分类实施细则》规定的自然人一般贷款的分类标准，信用等级为AA级的保证类贷款（ ）可划为次级类贷款。
A.贷款本金或利息逾期61-180天
B.贷款本金或利息逾期91-180天
C.贷款本金或利息逾期91-120天
D.贷款本金或利息逾期61-120天
