更多"[判断题]已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人，以及被其他监管"的相关试题:
[多选题]下列被列为黑名单的有哪些？
A.因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人
B.公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
C.公安机关认定的买卖账户的单位和个人
D.造成严重不良社会影响的企业和个人
[单选题]黑名单客户解除黑名单渠道：
A.10086热线
B.移动网上营业厅
C.移动营业厅
D.以上均不对
[判断题]境内企业负责人.主要股东.总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为境外直接投资关注客户。()
A.正确
B.错误
[简答题]个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。
[判断题]追缴黑名单逃费车辆补交完所有欠费后一年内的车辆会列入重点关注名单。
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中，中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的（）日后。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会
A.正确
B.错误
[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”个人无便利化额度，办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理。
A.正确
B.错误
[多选题]追缴黑名单变更包括追缴黑名单______等。()
A.解除
B.信息更新
C.变更
D.撤销
[多选题]建立相关方黑名单名录，以下情形列入黑名单( )；控股所有单位不得将合同发包给列入黑名单的相关方。
A.在合同履行期间发生较大及以上安全事故的
B.在合同履行期间发生一般及以上安全事故的
C.相关方评估低于60分的
D.相关方评估低于80分的
E.违反法律法规的
F.拒不服从华润安全管理
[单选题]涉嫌出借额度的个人和“关注名单”个人办理结售汇业务时，（）打印《个人外汇业务“关注名单”告知书》，并告知客户，之后按规定再办理结售汇业务。
A.无需
B.需要
[判断题]【判断】“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年。
A.正确
B.错误
[判断题]防火墙实施黑名单是简单黑名单的进一步发展，可以从根本上解决垃圾邮件问题。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]追缴黑名单变更包括追缴黑名单____.____.____。( )
A.录入
B.解除
C.撤销
D.信息更新
[单选题]追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统( )小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。()
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]客户全额补交通行费完成后, 系统自动解除追缴黑名单, 补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在___ 小时内解除” 并向客户提供补费确认单据。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]加强黑灰名单贷后管理是防范化解企业风险的重要举措，根据我行预警黑灰名单管理的有关要求，对于单一法人预警黑名单客户应（）天进行一次全面检查，预警灰名单客户应（）天进行一次全面检查。
A.A-10，20
B.B-15，30
C.C-30，60
D.D-60，90
[单选题]追缴黑名单车辆全额补缴交通行费后，系统（ ）小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。
A.4
B.8
C.14
D.24
