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[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”个人无便利化额度，办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[判断题]追缴黑名单逃费车辆补交完所有欠费后一年内的车辆会列入重点关注名单。
A.正确
B.错误
[单选题]机构营业部应每（ ）对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次，若客户被列入行内关注名单后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.半年，3个月
B.季度，半年
C.半年，半年
D.季度，一年
[判断题]个人超过境外提取现钞年度限额的，中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]丢失、损毁的会计档案，涉及的客户业务办理的监控录像必须永久保管，同时客户及账户列入关注名单，持续对账户交易情况开展监测。
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务( )。
A.正确
B.错误
[多选题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（ ）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
A.本人有效身份证件
B.有交易额的相关证明等材料
C.代理人有效身份证件
D.无交易额的相关证明等材料
