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[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。
A.5个工作日
B.15日
C.10日
D.10个工作日
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生( )的,应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[判断题]公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的人工评定调查表由初评岗用户负责保管，并按照资料类型、提交日期、客户编号的顺序整理后按年装订。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]在为已与我行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
A.正确
B.错误
