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[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系（即新建客户号）的客户，应在建立业务关系后的3个工作日内由评级系统进行风险等级的系统初评，并在系统初评后的2个工作日内完成客户分配。同时，评级人员应及时在系统初评结果产生后的5个工作日内对系统初评结果进行人工审核，人工审核后应进行人工复核，人工复核须在系统得出初评结果后( )个工作日内完成。
A.10
B.20
C.30
D.50
[单选题]新建立业务关系的客户，应在客户关系建立后（）个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在（）个工作日内进行复评
A.10、15
B.10、10
C.15、10
D.15、15
[单选题]金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后（）个工作日内,应当更换公示内容。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]对于新建立业务关系的客户，本行原则上应在完成客户标准创建或相关客户信息补录完整后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级划分。 厦国银发〔2017〕248号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（一）》的通知
A.3个工作日
B.5个工作日
C.3个自然日
D.5个自然日
[单选题]48.金融机构应自作出行政许可之日起（ ）个工作日内到银监会或其派出机构领取金融许可证。
A.A.15
B.B.10
C.C.7
D.D.5
[判断题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应于变化后的15 个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.5个工作日
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.30
[单选题]金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？（）
A.金融机构应在接到补正通知的7个工作日内补正
B.金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
C.金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正
D.金融机构应在接到补正通知的9个工作日内补正
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
