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[判断题]CIPS来账，大额跨境来账以及内转渠道的跨境人民币来账均适用于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（ ）
A.A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账。
B.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核。
C.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束。
D.D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作。
[多选题]银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理要求，确保客户身份信息和交易信息的（）、（）、（）和（）。
A.完整
B.连续
C.准确
D.区别
E.可追溯
[单选题]根据《关于发布跨境涉敏业务反洗钱审查操作指引的通知》,下列哪项不属于跨境涉敏业务的尽职调查内容( )。 (单选题)
A.了解你的客户
B.了解客户的交易对手
C.了解你的银行
D.了解交易背景
[单选题]关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理，以下说法不正确的是（ ）
A.A.归属机构对于需要终审的业务（疑似），需登录反洗钱系统，根据预警编号，查询预警信息，结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见，进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。
B.B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
[单选题]（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[判断题]银行可不将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于发布跨境涉敏业务反洗钱审查操作指引的通知》,下列属于禁止办理业务的国家和地区包括( )。 (多选题)
A.朝鲜
B.古巴
C.伊朗
D.叙利亚
[判断题]根据《关于发布跨境涉敏业务反洗钱审查操作指引的通知》,业务涉及高风险国家或地区的,在不能排除洗钱或恐怖融资风险的情况下,我行可先为客户应急办理。
(判断题)
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
A.正确
B.错误
[单选题]“反洗钱敏感名单监测系统” 是我行对反洗钱敏感名单扫描监测的系统,用以识别各类反洗钱“禁止类”对象,以下哪些不是“禁止类”对象?( )
A.金融制裁对象
B.政治公众人物
C.具有刑事记录对象
D.高风险国家
[判断题]在业务办理过程中，依照监管及本行相关反洗钱制度，严格落实跨境业务办理中客户身份识别、客户资料保存，数据报送及名单监管等各项要求。若发现有关交易涉嫌与洗钱或看恐怖融资活动制裁融资活动有关，应婉拒办理有关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以下有关新一代网点平台( FES )交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?( )
A.触发预警后,核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法(B/0)〉的通知》(浦银办发〔2018〕399号)要求,不得将行内敏感信息透露给客户。
B. 结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式。
C.网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易。
D.网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见。
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好以下哪些跨境业务风险的防控,以严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。()
A.电信诈骗风险
B.洗钱风险
C.制裁风险
D.恐怖融资风险
E.资金劫持风险
F.
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[单选题]（ ）负责报送跨境人民币收付款相关的RCPMIS、国际收支申报、反洗钱等数据。
A.机构营业部
B.总行计划财务部
C.分行会计结算部
D.总行会计结算部
[判断题]业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90-跨境人民币反洗钱敏感名单登记簿查询”中处理结果为“疑似”和“未核实”业务，及时处理。总行会将相关处理时效情况纳入跨境人民币来账业务处理时效考核。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
