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[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[单选题]关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（ ）
A.A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账。
B.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核。
C.B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认（预警编号XXX），说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束。
D.D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作。
[多选题]以下关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”说法正确的是（ ）
A.A.触发预警的业务均由业务归属机构完成审核。
B.B.对于初审无法判断的业务（疑似），才需要进行终审。终审由业务归属机构根据尽职调查结果或分行法律合规部门的终审意见，通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成。
C.C.初审由总中心完成，初审的结果包括排除预警和确认预警。
D.D.经过总中心初审，可以较大程度的排除系统误判情况。
[判断题]人民币 NRA 福费廷属于跨境人民币交易类产品。( )
A.正确
B.错误
[单选题]监管要求，自（）起，大额支付系统不再处理银行间跨境人民币支付业务，相关业务统一通过人民币跨境支付系统处理。
A.A.2021年1月1日
B.B.2020年9月30日
C.C.2020年12月31日
D.D.2021年6月30日
[单选题]境内银行应当通过大额支付系统或者人民币跨境支付系统办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。使用大额支付系统办理时，业务类型需选择（ ），并按照业务性质选择第二代支付系统业务种类代码。
A.、a113跨境支付
B.、a114跨境支付
C.、a115跨境汇款
D.、a116跨境汇兑
[多选题] 跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债,包括与跨境贸易人民币结算相关的( )等。上述人民币对外负债在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记,不纳入现行外债管理。
A.远期信用证
B.海外代付
C.协议付款
D.预收延付
[多选题]跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债，包括与跨境贸易人民币结算相关的（ ）等。上述人民币对外负债在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，不纳入现行外债管理。
A.远期信用证
B.海外代付
C.协议付款
D.预收延付
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]跨境人民币账户融资是指境外参加银行通过在我行开立的人民币同业往来账户办理的跨境人民币同业拆借交易，为我行授信类业务
A.正确
B.错误
[判断题]跨境人民币是企业在进行跨境贸易时，我行为其提供以人民币为结算方式的收支业务。该产品能够规避汇率风险，防止外币贬值带来的损失，提高企业抗风险能力和盈利能力。目前，我行现有的国际结算和贸易融资产品均适用于跨境贸易人民币结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债，包括与跨境贸易人民币结算相关的远期信用证、海外代付、协议付款、预收延付等，在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，不纳入现行外债管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]迁移后，跨境人民币代理清算所有的付款指令都不能通过大额渠道清算。
A.正确
B.错误
[单选题]牡丹信用卡人民币账户/卡跨境ATM取现手续费为( )
A.. 按金额的1%+11元人民币收取,最低12元,最高111元
B.. 按金额的2.9%收取,最低3港币或3美元或3欧元
C.. 按金额的1%+12元人民币收取,最低14元,最高112元
D.. 按金额的1%收取,最低1元人民币,最高100元
