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[多选题]法人机构要建立对评估机构合作的动态管理机制，如评估公司发生以下（）情况要构终止与其合作
A.连续发生评估值与公允值偏离度较大
B.连续发生评估值与变现值偏离度较大
C.评估价值符合实际条件
D.评估价值与内部评估相符
[多选题]以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发(2021)1号)说法正确的有( )
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估。
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。
[单选题]以下关于农村合作金融机构资金业务结构性限额参考指标中“全省（区）法人机构向同一交易对手融出资金比例”说法错误的是（）。
A.存放同业余额不包含结算性同业存款
B.如质押品风险权重为零，可从买入返售净额中等额扣除
C.向农合系统内同一交易对手融出资金不受此指标限制
D.监测参考值为≤50%
[单选题]单选题
以下关于法人信贷业务押品评估流程说法错误的是( )
A.押品评估流程包括基本流程和直接认定流程。
B.同一笔押品基本评估流程中,同一人可担任调查和测算两个角色。
C.除组合流程外,押品初评审查岗位原则上由业务审批行独立于信贷业务审查的押品评估专职人员担任。
D.押品评估基本流程包括评估调查、评估测算、评估审查、评估审定四个必经环节。
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作？
A.经济金融和反洗钱法律制度，监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E.其他认为有必要评估风险的情形
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
[单选题]以下关于检查评估和自评估说法错误的是()。
A.信息安全风险评估分自评估、检查评估两形式。应以检查评估为主,自评估和检查评估 相互结合、互为补充
B.自评估只能由组织自身发起并实施,对信息系统及其管理进行风险评估活动
C.检查评估可以依据相关标准的要求,实施完整的风险评估,也可以在自评估实施的基础 上,对关键环节或重点内容实施抽样评估
D.信息安全风险评估应贯穿于网络和信息系统建设运行的全过程
[单选题]以下关于农村合作金融机构资金业务营运杠杆倍数，说法错误的是（）。
A.监管评级二级（含）以上的法人机构≤1.8倍
B.监管评级二级（含）以上的法人机构≤1.5倍
C.其他法人机构≤1.4倍
D.省联社≤1.3倍
[单选题]以下关于合作机构准入条件说法错误的是（）
A.企业财务状况良好，有一定资金实力
B.企业法定代表人、控股股东和总经理无不良信用记录
C.无固定经营场所，经营管理规范，制度健全
D.信誉良好，无拖欠银行贷款
[单选题]辽宁省农村信用社第三方评估机构管理办法中要求，根据各法人机构现阶段业务规模，准入的评估机构数量原则上不超过____家。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行（）、（)和（）等辅助性工作。
A.评估方案
B.剩余风险的讨论
C.指标与方法的起草
D.内外部信息收集整理
E.分析判断
[单选题]法人机构在上级机构业务影响分析的基础上，根据实际情况，识别和评估本机构特色业务的恢复顺序和恢复指标。每（）组织一次业务影响分析，至少每（）年开展一次覆盖所有业务的全面业务影响分析，
A.年、三年
B.年、二年
C.年、年
