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[单选题] 柜员使用()交易,录入客户“证件种类+证件号码”或账号,查询该客户或该账号的理财双录信息。
A..6660双录信息查询
B..4728滚动理财预约
C..5900个人客户签约
D..5904基金/理财账户开户
[判断题]开户证件上同时印有中文姓名与英文姓名时，将中文姓名作为客户姓名录入，中间不能有空格。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（ ）的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
[单选题] 联网核查交易核实行中“证件信息输入方式”为“手工输入”的,还应再使用()交易对二代证进行鉴别。
A..“5580二代身份证读取”
B..“5581二代身份证读取”
C..“5880二代身份证读取”
D..“5881二代身份证读取”
[多选题]核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件，进行联网核查，确认证件真伪，核对
客户姓名、地址、联系电话等客户信息要素和账户资金往来情况，核对挂失凭证的（）
等账户信息要素。
A.存款币种
B.存款余额
C.开户日期
[多选题]核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件，进行联网核查，确认证件真伪，核对
客户姓名（）等客户信息要素和账户资金往来情况，核对挂失凭证的存款币种、存款余
额、开户日期等账户信息要素。
A.地址
B.联系电话
C.最近三个月的 3 笔转账交易对手信息
D.交易产品及金额
[单选题]客户收到证件过期提示（）天，若未更新证件有效期，将限制客户交易。( )
A.30
B.60
C.90
D.120
[判断题]客户使用临时身份证创建客户符合制度要求，只要在证件有效期内，网点无需提示客户在证件到期前携带居民身份证办理相关信息变更手续。
A.正确
B.错误
[判断题]理财销售系统、黄金交易系统等各个外围外挂系统中的客户证件信息应与核心系统中的客户证件信息保持一致。
A.正确
B.错误
[简答题]通过身份证联网核查系统，发现客户姓名、证件号码或有效期不一致的，应当考虑拒绝为其办理业务。（ ）
[判断题]客户姓名中带“? ”时，应在客户姓名的相应位置，使用半角“? ”进行录入。( )
A.正确
B.错误
[单选题]业务办理过程中，在（ ）使用客户身份证件。
A.业务员视线范围内
B.客户视线或监控录像范围内
C.客户视线和监控录像范围内
D.第三方视线范围内
[单选题]无卡折活期存款存入，单笔金额存入( )元时，必须输入经办人证件类
型、号码和姓名。
A.大于1万(含)
B.大于3万(含)
C.大于5万(含)
D.大于2万(含)
[多选题]EV61客户涉税信息维护交易输入客户号后自动回显的（ ）信息不得在此处修改，否则会直接导致ECIF库的信息变更。
A.办公地址
B.纳税人名称
C.税务登记证号
D.办公电话
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
