更多"[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份"的相关试题:
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应()。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取要求客户补充身份证明文件、回访客户、实地查访和( )，识别或者重新识别客户身份。
A.网络查询
B.向关联人核实
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.无其他方式
[多选题] 对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()。
A..姓名
B..身份证件类型
C..证件号码
D..如为外国公民还应登记国籍
[多选题] 按照监管要求,根据对私客户(自然人客户)应出具或可出具的有效身份证件或者其他身份证明文件,需要识别的基本身份信息主要包括:
A..客户姓名、性别、国籍、职业。
B..客户住所地或者工作单位地址。住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
C..客户联系方式。
D..身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )
A.继续为客户办理业务;
B.采取临时冻结账户;
C.中止为客户办理业务;
D.不予理睬
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以继续为客户办理业务。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
[多选题]分行在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份
证明文件，登记（）信息。
A.代理人的姓名
B.身份证件的种类、号码
C.联系方式
D.国籍
