更多"[判断题]业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90-跨境人民币反洗"的相关试题:
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理，以下说法不正确的是（ ）
A.A.归属机构对于需要终审的业务（疑似），需登录反洗钱系统，根据预警编号，查询预警信息，结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见，进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。
B.B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
[判断题]登记簿根据类别、保管期限分别整理，计算机输出打印的登记簿按年按业务顺序装订，订本式登记簿按月按本归档。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]登记簿根据类别、保管期限分别整理，计算机输出打印的登记簿按（）按业务顺序装订，订本式登记簿按（）按本归档。
A.月/年
B.月/季
C.季/年
D.年/年
[判断题]业务垃圾存放场所未在监控范围内的营业网点应建立业务垃圾管理登记簿，登记业务垃圾的归集和清理情况，并应明确记录有关责任人。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各装机网点应设立“ATM现金登记簿”、“会计出纳交接登记簿”、“银行卡业务登记簿”、“ATM故障受理单”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]调度命令登记簿、行车设备检查登记簿、行车设备施工登记簿、CTC控制模式转换登记簿保管期限为（ ）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
[判断题]发现吞没卡后，必须详细登记《自助设备吞没卡登记簿》，每日业务结束后在《自助设备运行日志》上汇总登记吞没卡张数。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的””
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
