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[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[填空题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[单选题]（）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
A.异常交易
B.大额交易
C.非可疑交易
D.可疑交易
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是？（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向各商业银行报告分析结果
E.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机构是( )。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
[单选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括 ( )。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]中国人民银行于( )成立了中国反洗钱监测分析中心。
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
[单选题]中国反洗钱监测分析中心由()设立。( )
A.中国银行业监督管理委员会
B.财政部
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人行设立中国反洗钱监测分析中心,其职责包括( )
A.接受并分析大额交易和可疑交易报告
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.按照要求向中国人民银行报告分析结果
D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50；10
B.20；1
C.200；20
D.100；10
