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发布时间:2023-12-01 06:52:34

[多选题]公司客户经理-合规----(多选题)非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括()等四大类。
A.债权
B.商品营销
C.股权
D.生产经营

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[多选题]非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括()等四大类。
A.债权
B.商品营销
C.股权
D.生产经营
[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)非法集资行为需同时具备非法性.().利诱性.社会性四个特征要件。
A.透明性
B.公开性
C.隐蔽性
D.合法性
[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)以各种形式参加非法集资活动的应给予()处理。
A.通报批评
B.经济处理
C.警告至留用察看
D.开除处分或者解除劳动合同
[多选题]公司客户经理-合规----(多选题)非法集资活动的四个常见手法为()。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)典型非法集资活动“四部曲”为画饼.造势.吸金.()。
A.诈骗
B.出金
C.获利
D.跑路
[判断题]按照有关规定,组织实施非法集资应承担相应责任,参与非法集资风险自担。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-合规----(单选题)以各种形式参加非法集资活动的应给予()处理。
A.通报批评
B.经济处理
C.警告至留用察看
D.开除处分或者解除劳动合同
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资的特征包括( )
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金
[多选题]涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[单选题]非法集资行为需同时具备非法性、()、利诱性、社会性四个特征要件。
A.透明性
B.公开性
C.隐蔽性
D.合法性
[多选题]非法集资活动的四个常见手法为()
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[判断题]某国有企业为拓展市场融资,要求本企业职工每人集资五万元。该企业职工甲认为这属于非法集资,可以依法向当地工商管理部门申请行政复议。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[单选题]以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为构成___。
A.诈骗罪
B.非法集资罪
C.集资诈骗罪
D.破坏社会主义市场经济秩序罪
[多选题]多选:非法集资的常见欺诈手段包括( )。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[多选题]操作区块链概念非法集资的特征包括下列哪项?
A.合法化、程序化
B.网络化、跨境化明显
C.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

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