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[多选题]涉嫌非法集资活动类案件包括？
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[判断题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[单选题] 在处理虚标自融自用型非法集资案件时如果有真实的借款方对于清退的金额不仅仅要包括借贷平台资金池账户内的资金还要包括（）也就是平台的待收金额
A. 借款人的债务
B. 借款人的待还资金
C. 借款人的信用卡透支金额
D. 借款人直系亲属的债务
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[判断题] 在非法集资案件中如果存在担保方和保证人在平台暴雷借款人无法兑付本息时投资人、出借人可以要求担保人承担兑付责任赔付本金
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资的特征包括（ ）
A.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金
[判断题]按照有关规定，组织实施非法集资应承担相应责任，参与非法集资风险自担。
A.正确
B.错误
[多选题]操作区块链概念非法集资的特征包括下列哪项？
A.合法化、程序化
B.网络化、跨境化明显
C.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强
[多选题]多选:非法集资的常见欺诈手段包括( )。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[单选题]辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资,小张的家人经常问小刘案件的进展情况,小刘拒绝了小张家人请求,下列选项中最符合辅警小刘行为的是()。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[单选题] 辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资,小张的家人经常问小刘案件的进展情况,小刘拒绝了小张家人请求,下列选项中最符合辅警小刘行为的是()。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[判断题]银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括（）等四大类。
A.债权
B.商品营销
C.股权
D.生产经营
[判断题]判断:银行员工参与非法集资和民间借贷的违规行为是否包括：与社会不法人员内外勾结，为其诈骗资金提供便利，如员工协助客户利用虚假申请资料或虚构贷款用途套取银行贷款，将资金用于非法集资或民间借贷。甚至直接划转客户资金到指定账户，用于非法集资，同时将资金风险转嫁给银行。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]非法集资行为需同时具备非法性、（）、利诱性、社会性四个特征要件。
A.透明性
B.公开性
C.隐蔽性
D.合法性
[多选题]非法集资活动的四个常见手法为（）
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
