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[单选题]商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心
[单选题]金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
[单选题]《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币多少万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]金融机构与客户发生假币纠纷：若业务记录在人行规定期限内，应当提供记录。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值（ ）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
[判断题] 目前，银行风险管理的重点已经从关注单笔交易、单项资产和单个客户，扩大到既重视单笔交易和单个客户的风险管理，又高度关注所有信用敞口的总体风险控制。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我国现行证券交易佣金收取标准的规定，上海证券交易所债券现货的单笔交易佣金最低收取标准为（ ）。
A.0元
B.1元
C.5元
D.100元
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的（ ）。
A.交易编码
B.交易账户
C.结算编码
D.结算账户
[单选题]根据《上海证券交易所交易规则》的规定，国债大宗交易单笔买卖申报数量（交易金额）的最低限额为()。
A.数量不低于1万手，或交易金额不低于1000万元人民币
B.数量不低于2万手.或交易金额不低于2000万元人民币
C.数量不低于5万手，或交易金额不低于5000万元人民币
D.数量不低于5万手，或交易金额不低于2000万元人民币
[判断题]在深圳证券交易所，债券质押式回购单笔交易数量不低于1万张，或者交易金额不低于300万元人民币的，可采用大宗交易方式。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据《上海证券交易所交易规则》的规定，B股大宗交易单笔买卖申报数量（交易金额）的最低限额（）。
A.数量不低于10万股，或交易金额不低于10万美元
B.数量不低于50万股，或交易金额不低于10万美元
C.数量不低于50万股，或交易金额不低于30万美元
D.数量不低于10万股，或交易金额不低于30万美元
[单选题]国家鼓励金融机构改进金融服务,加大对中小企业的信贷支持,并对自主创业人员在一定期限内给予( )等扶持。
A.大额信贷
B.资金赞助
C.商业贷款
D.小额信贷
[单选题]信用卡最大单笔交易金额/借记卡笔均交易金额大于( )，并且这笔信用卡交易金额大于8000元，则关闭商户信用卡交易。
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
