更多"[单选题]我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
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[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.1997年修订后的《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
[单选题]下列属于洗钱犯罪的是【】。
A.甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元
C.丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D.丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
[单选题]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单选题]下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）
A.走私犯罪
B.职务侵占罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
A.挪用公款罪
B.走私假币罪
C.非国家工作人员受贿罪
D.集资诈骗罪
[单选题]以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?（ ）
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[判断题]明确犯意表示属于犯罪预备。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]关于洗钱犯罪的上游犯罪，下列说法不正确的是（）。
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[判断题]法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。
A.正确
B.错误
