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[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:( )
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]银行业金融机构应加强反洗钱管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构保存的交易记录
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.金融机构利用商业数据库查询信息
F.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
[单选题]金融机构应在( )中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
[多选题]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:( )
A.执行客户身份识别制度的情况;
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况:
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况:
[单选题]金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的( ),完善内部管理制约机制,股份制商业银行应实施董事会.监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
A.独立性
B.灵活性
C.原则性
D.独立性和灵活性
[单选题]金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作,对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和( )审核
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
[单选题]单选题"金融机构应按“展业三原则”做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作,对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和( )审核
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性"
