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[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]对涉恐名单客户采取相应措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，无需说明采取相应措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]《上饶银行反洗钱监控名单事务管理办法》所称“事中监控”，是指核心系统对涉恐及制裁名单开展实时监控，有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后的( )小时内履行报告义务。
A.12
B.24
C.36
D.48
[判断题]某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于命案，抢劫案，强奸案，涉恐、涉枪、涉爆、涉毒、涉黑案，重大经济犯罪案，重大走私案的在逃人员，除犯罪嫌疑人死亡或确属虚假信息的，严禁删除。（）
A.正确
B.错误
[判断题]如果涉恐人员已经开始向周围泼洒不明液体拿出火具时，周围人员不能做任何动作，应该和涉恐人员继续谈判，寻求和平解决的办法。
A.正确
B.错误
